【曝光】投资区块链1.7倍回报，”傲狄控股“涉嫌传销式集资诈骗
反传销网6月11日发布：近日有网友反馈资料如下：
【傲狄控股】
即2018年5月21日13点19分隆重上线.外汇公司.实力雄厚
新零售➕ 区块链➕ 数字货币模式
【静态之王】
入金50一50000元，每日按照入金的3%分红，170%出局。
例如:入金100分红至170出局
入金1000分红至1700出局
入金10000分红至17000出局
【一】动态收入:
1级入金4%
2级入金3%
3级入金2%
4级入金1%
5级入金1%
6级~9级入金 0.5%
备注:直推几人拿几代
【二】团队日分红:
一代分红的5%
二代分红的3%
三代分红的2%
四代~九代分红的1%
备注:直推几人拿几代
直推10人500封顶
直推20人2000封顶
直推30人3000封顶
直推50人5000封顶
直推60人8000封顶
直推80人10000封顶
直推100人以上20000封顶
1.支付宝&微信提现【100】起，【9:00~21:00】扣20% 服务费 5% AI币15%，币价单边上扬，前期只涨不跌，【恒定发行2100万枚】前期1000万枚提现产生AI币，剩余1100万枚8月中旬上线火币网，以太坊,港交所正式交易。每枚AI币上线交易保底估价~8RMB。
根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为，属于传销行为：
(一) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
根据我国禁止传销条例，该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。
小编表示，投资1万一个月时间变成1.7万元，加上动态发展下线奖金更丰厚，这奖金制度真是让人看了热血沸腾，但是转念一想，这么高回报率，有没有风险呢？这类所谓的投资都是网上交易，且没有交易证据收据，犯罪分子往往在千里之外，甚至在境外，如果对方不兑现承诺，那么维权难度是非常高的，最近株洲警方破获的涉案金额高达150亿元的维卡币案件，投钱的往往都是年龄比较大的，且接受经常接受一夜暴富思想的洗礼，当其相信的情况下，那么就会发展亲友等熟人参与，像”维卡币“主谋是在境外遥控操作的，资金难以追回，那对整个社会是非常大的影响的。
近年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中有不少是骗局。搞虚拟货币的骗子，打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当，投资很难收回。
近几年，虚拟货币传销已经盯上中国大妈，她们是最常见的受害者。早在2015年就出现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。
2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。
2017年9月，海南海口警方破获了“亚欧币”传销案，短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。
而前不久全国首例 “区块链”特大网络传销案告破，一团伙仅用短短18天就发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额8000余万元……
类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演。在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门跑路;有的发币公司则被警方查获，组织者被逮捕归案。
病毒式的扩散传播
腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布了《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，《白皮书》指出，各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一。
数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万人，且每天新增识别传销平台30个左右。
《法治周末》记者发现，顶着“虚拟货币”“区块链”等名义的传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。
有专家表示，这类传销骗局的模式非常容易被复制，参与过这类骗局的人，后期很有可能会单干。所以这类骗局很容易呈现病毒式的扩散传播。
一位早期进入区块链行业的资深人士告诉《法治周末》记者，有些年轻人甚至从小贷平台上借钱、用信用卡套现等投资一些虚拟货币，他们认为只要踩对一个币，就会获得可观的回报，甚至实现财务自由。而这种盲目的心态往往会落入一些不法分子设计的内部发币、币值只涨不跌的圈套。
区块链媒体资深人士告诉《法治周末》记者，投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。
那么老百姓该如何防范各式各样的骗局呢？且听听有关部门的几点归纳：
群众看中的是不法分子许诺的高额利息，而对方看中的却是群众的本金，一旦上当受骗，受害者实际上连本金也拿不回来，更谈不上任何回报。如何帮助群众远离非法集资，看好钱袋子，记者专门采访公安等相关部门，帮助群众揭开非法集资者真实面目。
非法集资有四大特征
近年来，非法集资违法犯罪活动有所抬头，一些不法分子利用群众对相关法律法规的不了解，打着各种旗号，对群众许以高额回报，从事欺诈活动。一些被蒙蔽的群众受所谓高利息诱惑，倾注了大量积蓄参与所谓的“投资”，最终血本无归。非法集资违法犯罪活动严重扰乱了国家金融秩序，损害了群众利益，影响到社会稳定。针对此情况，今年初，西安市启动了为期一年的防范和打击非法集资宣传系列活动。
公安局相关负责人介绍，依据国家有关法律法规，非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资主要有四大特征：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金，即向社会公众筹集资金。四是以合法形式掩盖其非法集资的性质。
如何防范非法集资活动
警方提醒，应注意以下四个方面：一要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。二要正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否是向社会不特定对象募集资金；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，一定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。四要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。
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总编辑：凌云